Ukrainan talousturvallisuus paljasti 23,5 miljardin hryvnan laajamittaisen rahanpesuverkoston
Ukrainan talousturvallisuusvirasto (BEB) ja syyttäjänvirasto (OPG) paljastivat verkoston niin sanottuja "konversiokeskuksia", joiden kautta oli vuodesta 2023 lähtien virrannut yhteensä noin 23,5 miljardia hryvniaa. Operaatio kattoi 50 etsintää Kiovan, Harkovan ja Odessan alueilla, ja epäillyille on jo annettu rikosilmoitukset.
Pääkohdat
- Verkoston läpi kulki noin 23,5 miljardia hryvniaa vuodesta 2023 lähtien
- Kuukausittainen liikevaihto oli noin 500 miljoonaa hryvniaa
- Veronkierron arvioidaan olevan noin 3 miljardia hryvniaa
- Operaatio toteutettiin Kiovassa, Harkovassa ja Odessassa
- Etsintöjä tehtiin 50
- Takavarikoidtiin miljoonia hryvniaa käteistä
- Operaation paljasti BEB:n johtaja Oleksandr Tsyvinskyi 20. syyskuuta
Miksi tämä on tärkeää
Järjestely mahdollisti arviolta noin 3 miljardin hryvnan veronkierron, mikä on merkittävä menetys Ukrainan valtionaloudelle. 50 etsintää kolmessa suurkaupungissa viittaavat laajaan ja koordinoituun rikollisverkostoon, joka käytti kryptovaluuttoja varojen siirtämiseen pois rahoitusjärjestelmästä.
Mitä tapahtui
Ukrainan talousturvallisuusvirasto (BEB) syyttäjänviraston (OPG) johdolla paljasti laajan verkoston niin sanottuja konversiokeskuksia, joiden kautta oli käsitelty noin 23,5 miljardia hryvniaa vuoden 2023 jälkeen. Kuukausittainen liikevaihto oli noin 500 miljoonaa hryvniaa. Laitos järjesti laajan erikoisoperaation Kiovassa, Harkovassa ja Odessassa, jossa suoritettiin 50 etsintää ja takavarikoitiin miljoonia hryvniaa käteistä. Rikollisjärjestö käytti konversiokeskusta varojen nostamiseen kryptovaluuttojen kautta. Epäillyille on jo annettu rikosilmoitukset. Operaatiosta ilmoitti BEB:n johtaja Oleksandr Tsyvinskyi sunnuntaina 20. syyskuuta, ja BEB sekä OPG kertoivat julkaisevansa lisätietoja maanantaina 21. syyskuuta.
Missä uutisointi eroaa
Lähteet mainitsevat operaatiossa mukana olleiksi kumppaneiksi joko valtion rajavartiolaitoksen ja kyberpoliisin tai tullilaitoksen ja kyberpoliisin.
Tausta
Konversiokeskukset ovat epävirallisia rahoitusjärjestelyjä, joita käytetään käteisen muuntamiseen muuhun muotoon tai päinvastoin, usein veronkierron tai rikollisten varojen pesemiseen. Paljastuksesta ilmoitti BEB:n johtaja Oleksandr Tsyvinskyi 20. syyskuuta, ja lisätietoja luvattiin 21. syyskuuta.