Ukrainan BEB paljasti 23,5 miljardin hryvnian varjopankin – 50 kotietsintää kolmessa kaupungissa
Ukrainan talousrikostutkinnan virasto BEB on yhdessä syyttäjänviraston kanssa paljastanut laajan rahanpesu- ja veronkierto-organisaation, jonka kuukausittainen vaihtuvuus oli noin 500 miljoonaa hryvniaa. Operaatiossa tehtiin 50 kotietsintää Kiovassa, Harkovassa ja Odessassa, ja epäillyille on ilmoitettu rikosepäilyistä.
Pääkohdat
- BEB paljasti "konverssokeskuksen", jonka kuukausiliikevaihto oli noin 500 milj. hryvniaa
- Vuodesta 2023 lähtien järjestelyn läpi on kulkenut noin 23,5 mrd. hryvniaa
- Arvioitu veronkierto on noin 3 mrd. hryvniaa
- Operaatioon kuului 50 kotietsintää Kiovassa, Harkovassa ja Odessassa
- Kuudelle järjestön jäsenelle on ilmoitettu rikosepäily
- Epäillyt käyttivät USDT-kryptovaluuttaa, VPN-palveluita ja yli 30 suljettua Telegram-ryhmää
- Asiasta kertoi BEB:n johtaja Oleksandr Tsyvinskyi
Mitä tapahtui
Ukrainan talousrikostutkintavirasto BEB paljasti yhdessä syyttäjänviraston ja muiden viranomaisten kanssa laajan varjopankiksi kutsutun rahanpesu- ja veronkiertojärjestelyn. Järjestelmän kuukausittainen rahaliikenne oli noin 500 miljoonaa hryvniaa, ja vuoden 2023 jälkeen sen kautta arvioidaan kulkeneen yhteensä noin 23,5 miljardia hryvniaa. Veronkierron määräksi arvioidaan noin kolme miljardia hryvniaa.
Operaatio toteutettiin 18. syyskuuta, jolloin tehtiin 50 kotietsintää Kiovassa, Harkovassa ja Odessassa sekä epäiltyjen asunnoissa että toimistoissa. Kotietsinnöissä takavarikoitiin miljoonien hryvnioiden arvosta kirjaamatonta käteistä. Järjestöön kuului yli 30 henkilöä, joilla oli eri tehtäviä: tekaistujen yritysjohtajien hankkimisesta ja kirjanpidosta kryptolompakoiden hallintaan ja käteisen toimitukseen tilaajille.
Kuudelle järjestön jäsenelle ilmoitettiin rikosepäily useista rikosnimikkeistä, mukaan lukien osallistuminen rikollisjärjestöön, asiakirjaväärennökset ja rikoksella hankitun omaisuuden laillistaminen. Järjestö muun muassa rekisteröi taloudellisesti heikossa asemassa oleville henkilöille yrityksiä ja yksityisyrittäjiä, jotka eivät harjoittaneet todellista liiketoimintaa. Käteisvarat kanavoitiin Tether (USDT) -kryptovaluutan kautta erillisiin lompakoihin ja edelleen verkko- ja kivijalkavaihtopisteiden kautta takaisin käteiseksi. Toiminnassa käytettiin VPN-palveluita, ulkomaisia SIM-kortteja ja yli 30:ä suljettua Telegram-ryhmää. Palkkiot olivat 1,5–3,5 prosenttia konversiosummasta.
BEB:n johtaja Oleksandr Tsyvinskyi kertoi operaatiosta omalla Telegram-kanavallaan ja ilmoitti yksityiskohtien julkaisemisesta maanantaina 21. syyskuuta. Esitutkinta jatkuu.
Missä uutisointi eroaa
Lähteet eroavat siinä, mikä viranomainen oli operaation keskeinen yhteistyökumppani. Osa ukrainalaisista lähteistä mainitsee yhteistyökumppanina valtion tullipalvelun (Держмитслужба) ja toiset valtion rajavartiolaitoksen (Держприкордонслужба). Molemmat mainitsevat myös kyberpoliisin osallistumisen.
Tausta
Ukrainalaisessa oikeuskäytännössä "konverssikeskuksella" tarkoitetaan verkostoa, joka muuttaa tilirahastusta jäljittämättömäksi käteiseksi tyypillisesti veronkierron ja rahanpesun mahdollistamiseksi. BEB on aiemmin paljastanut erillisen konverssikeskuksen, jonka liikevaihto oli jopa 18 miljardia hryvniaa ja joka palveli satoja yrityksiä eri puolilla Ukrainaa ja oli yhteydessä kansainvälisiin kanaviin. Nyt paljastettu järjestö toimi väitetysti elokuusta 2023 syyskuuhun 2026.