Entinen Progress-johtaja epäillään yli 1,1 miljardin hryvnian kavalluksesta
Ukrainalaiset korruptionvastaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet valtion yrityksen Progress entisen johtajan epäilystä yli 1,1 miljardin hryvnian kavalluksesta. Epäiltyä ovat väärennetyt välityspalveluita koskevat asiakirjat vuoden 2015 sotilastarvikkeiden vientisopimuksessa. Syyttö ulottuu kahteen rikokseen: erityisen suuriin virkamiehen väärinkäytöksellä tehtyyn vieraan omaisuuden kavallukseen sekä tietov knowingly virheellisten virallisten asiakirjojen laatimiseen ja antamiseen.
Pääkohdat
- Epiteillään oleva henkilö on Progress-yrityksen entinen johtaja Taras Šyjko, joka tekojen aikaan toimi Ukroboronprom-konsernin varapääjohtajana.
- Epäilty menetys on yli 1,1 miljardia hryvniaa eli yli 43 miljoonaa dollaria ja 30 prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta.
- Vuonna 2015 solmittiin sopimus ulkomaisen yrityksen kanssa välityspalveluista Ukrainian sotilastarvikkeiden viennin yhteydessä.
- Valtion yritys neuvotteli itse lähi-idän maan asiakkaan kanssa ilman ulkomaisen yrityksen osallisuutta.
- Vuosina 2018–2019 entinen johtaja allekirjoitti agenttipalveluita koskevia aktteja ja järjesti maksuja ulkomaiselle yritykselle, vaikka palveluita ei ollut annettu.
- Epäilään liittyvät osalta 5 artikla 191 ja osalta 1 artikla 366 Ukraine rikoslakiin; rangaistuksena voi olla jopa 12 vuotta vankeutta ja omaisuuden konfiskointi.
- Tutkimuksessa avustivat asiantuntijat Valtion tilintarkastuspalvelusta.
- Maaliskuussa NABU ja SAP paljastivat järjestäytyneen rikollisryhmän, joka väitetysti anasti yli 32 miljoonaa hryvniaa Ukroboronprom-yrityksiltä ja yritti anastaa yli 19 miljoonaa hryvniaa.
Miksi tämä on tärkeää
Kyse on valtion yrityksestä, jolla on yksinoikeus sotilaatavaroiden tuonnin ja viennin hoitamisessa. Väitetty menetys vastasi yli 43 miljoonaa dollaria ja 30 prosenttia sopimuksen arvosta. Epäilystä käsitellään rikoksina, joiden tunnusmerkkinä ovat erityisen suuri virkamiehen väärinkäytös sekä tietov knowingly virheellisten virallisten asiakirjojen laatiminen ja antaminen. Tapaus osoittaa, että valtion sotilastarvikkeiden vientiin liittyviä välitys arrangements ja niiden asiakirjat ovat kiinnostaneet viranomaisia.
Mitä tapahtui
NABU ja SAP ilmoittivat Progress-valtionyrityksen entiselle johtajalle epäilystä yli 1,1 miljardin hryvnian kavalluksesta dosudovassa tutkimuksessa. Vuonna 2015 tuolloinen johtaja sopi ulkomaisen yrityksen kanssa välityspalveluista, joiden korvauksella oli tarkoitus kattaa välityskulut Ukrainian sotilastarvikkeiden myynnin yhteydessä. Valtion yritys kuitenkin neuvotteli lähi-idän maan asiakkaan kanssa itsenäisesti ilman ulkomaisen yrityksen osallisuutta. Vuonna 2018–2019 entinen johtaja allekirjoitti aktteja, joissa ilmoitettiin agenttipalveluiden надання, ja järjesti rahan siirtoja ulkomaiselle yritykselle. Palveluita ei ollut kuitenkaan annettu, ja asiakirjoihin oli kirjoitettu väärät tiedot. Seurauksena yritys menetti yli 43 miljoonaa dollaria eli yli 1,1 miljardia hryvniaa, mikä oli 30 prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta. Teot on luokiteltu osalta 5 artiklan 191 mukaiseksi kavallukseksi erityisen suurissa mitoissa sekä osalta 1 artiklan 366 mukaiseksi tietov knowingly virheellisten virallisten asiakirjojen laatimiseksi ja antamiseksi.
Näin ukrainalaiset lähteet kertovat asiasta
Kaikki uutiset ovat ukrainalaisista lähteistä ja keskittyvät tutkintaviranomaisiin, epäiltyyn, väitettyihin asiakirjavääröksiin sekä valtion yrityсуudelle aiheutuneisiin menetyksiin. Kattauksessa esitetään yksityiskohtainen tapahtumien kronologia, oikeudellinen luokittelu ja institutionaalinen konteksti. Lisäksi epäilty yhdistetään erilliseen korruptionvastaiseen juttuun.
Missä uutisointi eroaa
Yksi raportti antaa oikeudellisen viittauksen lisäksi ilmeisen virheellisen säädöskohdan, тоді while muut raportit ilmoittavat osalta 5 artiklan 191 ja osalta 1 artiklan 366 Ukraine rikoslaista.
Tausta
Vuonna 2015 yritys sopi ulkomaisen yrityksen kanssa välityspalveluista, jotka liittyivät Ukrainian sotilastarvikkeiden myyntiin. Valtion yritys neuvotteli lähi-idän asiakkaan kanssa ilman kyseisen ulkomaisen yrityksen osallisuutta. Vuосina 2018–2019 entinen johtaja allekirjoitti agenttipalveluita koskevia aktteja ja järjesti maksuja ulkomaiselle yritykselle, vaikka palveluita ei annettu. Epäilty tunnistetaan Progress-yrityksen entiseksi johtajaksi Taras Šyjko, joka tekojen aikaan oli Ukroboronprom-konsernin varapääjohtaja. Valtion tilintarkastuspalvelun asiantuntijat avustivat tutkimusta. NABU ja SAP olivat раніше paljastaneet järjestäytyneen rikollisryhmän, joka väitetysti anasti yli 32 miljoonaa hryvniaa Ukroboronprom-yrityksiltä ja yritti anastaa yli 19 miljoonaa hryvniaa.