Ukrainan korruptiontorjuntaviranomaiset paljastivat järjestäytyneen ryhmän, jonka epäillään anastaneen Ukrnaftan polttoaineita yli 2,88 miljardin grivnan arvosta
Ukrainan kansallinen korruptiontorjuntavirasto (NABU) ja erikoismuutoksenhakuvirasto (SAPO) ilmoittivat paljastaneensa järjestäytyneen ryhmän, jota epäillään 100 000 tonnin Ukrnaftan öljytuotteiden anastamisesta. Asiassa on ensimmäisessä vaiheessa ilmoitettu epäily neljälle henkilölle, ja tutkinta jatkuu SBU:n operatiivisella tuella.
Pääkohdat
- NABU ja SAPO kertoivat paljastaneensa järjestäytyneen ryhmän, jota epäillään 100 000 tonnin Ukrnaftan öljytuotteiden anastamisesta.
- Anastettujen öljytuotteiden arvoksi arvioidaan yli 2,88 miljardia grivnaa.
- Ensimmäisessä vaiheessa epäily annettiin neljälle henkilölle: liikemies Myhailo Kipermanille, NPK-Halytshynan entiselle hallituksen puheenjohtajalle Bohdan Baradnyille, Rozhniativnaftan osakkaalle Jevhen Krytshevskylle ja Ukrnaftan entiselle varapresidentille Feliks Lunoville.
- Viides epäilty on Ukrtatnaftan hallituksen kaupallinen varapuheenjohtaja Andrij Pintšuk, joka on toisen maan kansalainen; epäily on toimitettu hänen kotimaahansa kansainvälisen yhteistyön puitteissa.
- NABU:n mukaan suunnitelma laadittiin ja pantiin täytäntöön vuosina 2017–2020, ja lopullisten edunsaajien peittämiseen käytettiin offshore-yhtiöitä Kyproksella, Belizessä, Saint Kitts ja Nevisissä sekä Brittiläisillä Neitsytsaarilla.
- Anastettujen polttoaineiden osuus oli lähes 20 prosenttia kaikesta Ukrnaftan huoltoasemilla myydystä polttoaineesta suunnitelman voimassaoloaikana.
- Tutkintaa tukee operatiivisesti SBU; NABU kertoo havainneensa tietovuodon tutkinnasta, johon saattaa olla osallinen SBU:n esikuntatason työntekijä.
Miksi tämä on tärkeää
Tapaus kohdistuu Ukrainan suurimpaan öljyntuotantoyhtiöön Ukrnaftaan ja sen mittakaava — yli 2,88 miljardia grivnaa ja lähes viidennes yhtiön huoltoasemien polttoainemyynnistä — tekee siitä yhden Ukrainan korruptiontorjuntaviranomaisten julkistamista suurimmista korruptiotutkinnoista. Epäiltyjen joukossa on entisiä Ukrnaftan johtajia ja henkilöitä, joita kuvataan Ukrainan öljyalan osia kontrolloiviksi vaikuttajiksi. Lisäksi NABU:n ilmoitus tiedon vuotamisesta ja SBU:n epäillystä osallisuudesta tuo tutkintaan sisäisen turvallisuusviranomaisen ulottuvuuden.
Mitä tapahtui
NABU ja SAPO ilmoittivat paljastaneensa järjestäytyneen ryhmän, jota epäillään 100 000 tonnin Ukrnaftan öljytuotteiden anastamisesta. Anastettujen tuotteiden arvoksi arvioidaan yli 2,88 miljardia grivnaa.
NABU:n mukaan suunnitelma suunniteltiin ja toteutettiin vuosina 2017–2020. Polttoaineet siirrettiin komissiosopimusten avulla ryhmän hallitsemalle yhtiölle jatkomyyntiä varten; osa myytiin edelleen sidoksissa oleville yhtiöille, jotka myivät niitä tukku- ja vähittäismarkkinoille huoltoasemaverkoston kautta. Saatuja varoja ei palautettu Ukrnaftalle, vaan ne ohjattiin järjestäjöiden hallitsemien yhtiöiden tileille, myös ulkomaisille. Lopullisten edunsaajien peittämiseen käytettiin offshore-yhtiöitä Kyproksella, Belizessä, Saint Kitts ja Nevisissä sekä Brittiläisillä Neitsytsaarilla.
Ensimmäisessä vaiheessa epäily annettiin neljälle henkilölle: liikemies Myhailo Kipermanille, NPK-Halytshynan entiselle hallituksen puheenjohtajalle Bohdan Baradnyille, Rozhniativnaftan osakkaalle Jevhen Krytshevskylle ja Ukrnaftan entiselle varapresidentille Feliks Lunoville. Lisäksi Ukrtatnaftan hallituksen kaupallinen varapuheenjohtaja Andrij Pintšuk, joka on toisen maan kansalainen, on nimetty viidenneksi epäillyksi; hänen epäilynsä on toimitettu hänen kotimaahansa kansainvälisen yhteistyön puitteissa.
Anastettujen polttoaineiden osuus oli lähes 20 prosenttia kaikesta Ukrnaftan huoltoasemilla suunnitelman voimassaoloaikana myydystä polttoaineesta. Tutkintaa tukee operatiivisesti SBU. NABU kertoo myös havainneensa tietovuodon tutkintatiedoista, johon saattaa olla osallinen SBU:n esikuntatason työntekijä. NABU ja SAPO tutkivat lisäksi mahdollista Ukrnaftan omaisuuden anastamista myöhemmillä ajanjaksoilla.
Tausta
Ukrnafta on Ukrainan suurin öljyntuotantoyhtiö, joka ylläpitää myös omaa huoltoasemaverkostoaan. Yhtiö otti vuonna 2024 haltuunsa Gluscon verkoston varat ja sai vuonna 2025 päätökseen Shellin ukrainalaisen polttoaineen vähittäismyyntiliiketoiminnan ostamisen Shell Overseas Investments BV:ltä. Ukrnaftan vuoden 2025 nettotulos laski 5,6 miljardiin grivnaan edellisvuoden 16,3 miljardista grivnasta, ja liikevaihto pieneni 5,3 prosenttia 99,4 miljardiin grivnaan. NABU:n mukaan suunnitelman ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2017–2020, ja varoja siirrettiin offshore-yhtiöiden kautta Kyproksella, Belizessä, Saint Kitts ja Nevisissä sekä Brittiläisillä Neitsytsaarilla. NABU ja SAPO selvittävät lisäksi mahdollista Ukrnaftan omaisuuden anastamista myöhemmillä ajanjaksoilla.