SAPO-päällikkö paljasti 'Femida'-operaation alkuperäisen peitenimen 'Disneiland'
SAPO:n päällikkö Oleksandr Klymenko kertoi, että 'Femida'-operaation työnimi oli alun perin 'Disneiland', koska keskeistä epäiltyä kutsuttiin lempinimellä 'Miky Maus'. Operaatio haarautui myöhemmin 'Forest Gamp'- ja 'Femida'-tutkinnoiksi. Epäiltyjen joukossa oli muun muassa presidentinkanslian apulaispäällikkö, entinen kansanedustaja ja valtionpankin viranhaltijoita. Useille epäilyille asetettiin VAKS:n eli Ukrainian korkeimman anti-korruptio-oikeuden toimesta vangitsemispäätöksiä ja vakuustalletuksia.
Pääkohdat
- SAPO-päällikkö Oleksandr Klymenko sanoi, että operaation työnimi oli aluksi 'Disneiland', koska pääepäillyn lempinimi oli 'Miky Maus'.
- Myöhemmin tutkimus jaettiin 'Forest Gamp'- ja 'Femida'-tapauksiksi.
- 19. elokuuta NABU ja SAPO ilmoittivat epäilevänsä useita viranhaltijoita rahojenpesusta 'Forest Gamp' -tapauksessa.
- 29. kesäkuuta epäillyt järjestivät 150 miljoonan grivnan vakuustalletuksen 'Midas'-tapauksen yhtä osapuolta varten laittomilla varoilla, tutkinnan mukaan.
- Presidentti Volodymyr Zelensky erotti Iryna Mudran presidentinkanslian apulaispäällikön paikalta 19. elokuuta.
- 25. elokuuta VAKS asetti Mudralle vangitsemispäätöksen, jonka vaihtoehtona oli 20 miljoonan grivnan vakuustalletus; muutoksenhakutuomioistuin jätti päätöksen voimaan.
- Entiselle kansanedustajalle Maksym Mykytasille asetettiin vangitsemispäätös, jonka vaihtoehtona oli 30 miljoonan grivnan vakuustalletus.
- Sense Bankin rahanpesun valvonnan entiselle päällikölle Liudmyla Snihurille asetettiin 3 miljoonan grivnan vakuustalletus.
Mitä tapahtui
SAPO:n päällikkö Oleksandr Klymenko paljasti 'Femida'-operaation alkuperäisen työnimen 'Disneiland', koska pääepäillyn lempinimi oli 'Miky Maus'. Hänen mukaansa tapaus jaettiin myöhemmin kahdeksi erilliseksi tutkinnaksi, 'Forest Gamp'iksi ja 'Femidaksi', järjestelmän kehittyessä. Klymenko perusteli nimikäytäntöä käytännöllä, jossa tutkijat ja syyttäjät välttävät epäiltyjen oikeiden nimien käyttöä epävirallisessa viestinnässä tietovuotojen estämiseksi.
19. elokuuta NABU ja SAPO ilmoittivat 'Forest Gamp' -tapauksessa epäilevänsä useita viranhaltijoita rikollisesti hankittujen varojen pesusta. Tutkinnan mukaan epäillyt olivat 29. kesäkuuta järjestäneet 150 miljoonan grivnan vakuustalletuksen 'Midas'-tapauksen yhtä osapuolta varten käyttäen laittomia varoja. Ryhmään kuului tutkinnan mukaan presidentinkanslian apulaispäällikkö, entinen kansanedustaja, valtionpankin hallituksen puheenjohtaja, valtionpankin hallintoneuvoston puheenjohtaja ja muita henkilöitä.
Tutkinta kohdistui muun muassa Iryna Mudraan, jolloin suoritettiin kotietsintöjä. Presidentti Volodymyr Zelensky erotti Mudran samana päivänä 19. elokuuta presidentinkanslian apulaispäällikön tehtävästä. Myöhemmin Mudra sanoi itse jättäneensä erohakemuksen. 25. elokuuta VAKS asetti Mudralle vangitsemispäätöksen, jonka vaihtoehtona oli 20 miljoonan grivnan vakuustalletus; muutoksenhakutuomioistuin jätti päätöksen myöhemmin voimaan. Entiselle kansanedustajalle Maksym Mykytasille asetettiin vangitsemispäätös, jonka vaihtoehtona oli 30 miljoonan grivnan vakuustalletus; 1. syyskuuta muutoksenhakutuomioistuin jätti päätöksen voimaan. Presidentkin apolaispäällikön viranhaltijalle Viktor Dubovykille asetettiin 21. elokuuta 7 miljoonan grivnan vakuustalletus, jonka jälkeen hän poistui tutkintavankeuskeskuksesta.
20. elokuuta NABU ilmoitti epäilevänsä järjestäytyneen rikollisryhmän jäseniä myös 'Femida'-tapauksessa, jossa tutkinnan mukaan tavoitteena oli kaapata juridisten henkilöiden kiinteistöjä ja muita varoja tunkeutumalla luvattomasti oikeusministeriön tietoverkkoihin ja väärentämällä tuomioistuimen päätöksiä ja omistusoikeusasiakirjoja. Sense Bankin rahanpesun valvonnan entiselle päällikölle Liudmyla Snihurille asetettiin 3 miljoonan grivnan vakuustalletus. Snihurin epäillään tienneen varojen laittoman alkuperän ja varmistaneen, että entisen energiaministerin Herman Halushchenkon puolesta maksettu vakuustalletus ohjautui pankin kautta ilman, että rahoitusvalvonta pysäytti maksuja.
Missä uutisointi eroaa
Ukrainalaiset lähteet ovat erimielisiä siitä, miten Iryna Mudran lähtö presidentinkansliasta tapahtui: osa kuvaa presidentin erottaneen hänet, kun taas Mudra itse sanoo jättäneensä erohakemuksen itse.