Ukrainan korkein korruptionvastainen tuomioistuin määräsi keskuspankin tutkimaan takausmaksujen eston
Ukrainan korkein korruptionvastainen tuomioistuin (HACC) määräsi 24. syyskuuta kansallisen pankin (NBU) vuorokauden kuluessa selvittämään, estävätkö pankit takausmaksuja HACC-tileille. Ihmisoikeusjärjestöt vaativat keskuspankkia lopettamaan käytännön, jossa epäillyt jäävät tutkintavankeuteen, vaikka tuomioistuin on määrännyt heidät vapautettavaksi takausta vastaan. Keskuspankki kiistää ohjailevansa pankkeja.
Pääkohdat
- Kuusi ukrainalaista ihmisoikeusjärjestöä vaati kansallista pankkia lopettamaan takausmaksujen estämisen HACC-tileille 24. syyskuuta.
- Pankit ovat kieltäytyneet vastaanottamasta takausmaksuja jopa 10, 100 ja 1 000 hryvnan suuruisina sekä asianajajien ja omaisten yrityksiä.
- HACC:n tutkintatuomari määräsi NBU:n 24 tunnissa tarkistamaan estot ja tarvittaessa varmistamaan takausmaksujen toteutumisen.
- Iryna Mudra, entinen presidentinkanslian varapäällikkö, on maksanut vain 5 miljoonaa hryvnaa 20 miljoonan takaussummasta ennen tilien jäädyttämistä.
- Epäilty Vadym Stoliar ilmoitti pystyvänsä asettamaan 300 miljoonan hryvnan takuun, mutta pankit kieltäytyivät käsittelemästä maksuja.
- Kansallinen pankki kiistää "manuaalisen puuttumisen" ja kutsuu raportteja 15 pankin yhtäaikaisista kielloista "NBU:n soiton jälkeen" absurdiksi.
Miksi tämä on tärkeää
Suuren korruptionvastaisen operaation epäillyt pysyvät tutkintavankeudessa, vaikka tuomioistuimet ovat määränneet heidät vapautettavaksi takausta vastaan, koska pankit eivät käsittele maksuja. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan käytäntö rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Ukrainan perustuslakia. Tuomioistuin on asettanut keskuspankin toiminnan oikeudellisen tarkastelun alle samaan aikaan, kun NABU ja SAP tutkivat korkeita entisiä virkamiehiä.
Mitä tapahtui
Ihmisoikeusjärjestöt — Harkovan ihmisoikeuksien suojeluryhmä, Ukrainan ihmisoikeusinstituutti, Kansalaisten vapauksien keskus, Helsingin ihmisoikeusliitto, hyväntekeväisyyssäätiö "Ihminen ja laki" sekä koko Ukrainan hyväntekeväisyysjärjestö "Ukrainan oikeusapusäätiö" — vaativat kansallista pankkia lopettamaan takausmaksujen estämisen HACC-tileille.
HACC:n tutkintatuomari myönsi 24. syyskuuta Iryna Mudran puolustuksen valituksen ja totesi pankkien kieltäytymisen voivan loukata tutkintavangin oikeuksia. Tuomioistuin määräsi NBU:n vuorokauden kuluessa tarkistamaan, estävätkö pankit takausmaksuja, ja jos kiellot ovat perusteettomia, varmistamaan maksujen toteutumisen. Lisäksi NBU:n on toimitettava tuomioistuimelle ja puolustukselle kaikki pankeille lähetetyt kirjeet ja suositukset, jotka koskevat "takaus"-merkinnällä varustettuja maksuja, sekä tiedot joukkomittaisista kielloista. Päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.
Kansallinen pankki kiistää ohjanneensa pankkeja ja sanoo, ettei se ole antanut ohjeita takausmaksujen automaattisesta hylkäämisestä tai hyväksymisestä. NBU:n mukaan kukin liiketoimi arvioidaan pankissa riskiperusteisesti. Pankin sisäiset lähteet ovat kuitenkin kertoneet ZN.UA:lle, että käytäntö perustuu keskuspankin suosituksiin.
Missä uutisointi eroaa
Ihmisoikeusjärjestöt, Mudran puolustus ja pankkilähteet sanovat pankkien estävän takausmaksuja HACC-tileille vedoten "sisäisiin sääntöihin" ja epävirallisesti NBU:n suosituksiin. Kansallinen pankki kiistää "manuaalisen puuttumisen" ja pitää väitteitä 15 pankin yhtäaikaisista kielloista NBU:n yhteydenoton jälkeen absurdina. NBU:n mukaan takausmaksu ei ole automaattinen peruste epäillä liiketoimeä tai kieltäytyä siitä, eikä PEP-statuksen pitäisi yksin riittää palvelun epäämiseen.
Kansanedustaja Olha Vasylevska-Smahliuk kyseenalaisti HACC:n päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden ja kysyi, miten NBU voisi 24 tunnissa "varmistaa takauskanavat" ja toimittaa tiedot tuomioistuimelle rikkomatta pankkisalaisuutta. Hän viittasi korkeimman oikeuden suurkamarin 23. toukokuuta 2018 antamaan ratkaisuun asiassa nro 243/6674/17 sekä kasuuttikammion linjaukseen, joiden mukaan rikosprosessilaki ei tunne tutkintatuomarin päätöstä tällaisen tarkastuksen määräämiseksi.
Tausta
"Forrest Gump" -operaation julkistivat 19. elokuuta NABU ja SAP. Se tutkii epäiltyä järjestelyä, jossa valtion omistama Sense Bank otettiin haltuun yksityisiin tarkoituksiin, muun muassa rahanpesuun takausmaksujen maksamiseksi "Midas"-jutun epäillylle — joka on raportoinnin mukaan entinen energia- ja oikeusministeri Herman Halushtshenko. 19. elokuuta presidentti Zelenskyi erotti Iryna Mudran presidentinkanslian varapäällikön tehtävästä. 25. elokuuta HACC määräsi Mudran tutkintavankeuteen vaihtoehtona 20 miljoonan hryvnan takaus. Syyttäjä kertoi Mudran mahdollisesti hallinnoivan yli 250 miljoonan hryvnan varoja ja vaati 150 miljoonan takausta. Mudra ehti tallettaa viisi miljoonaa hryvnaa ennen tilien jäädyttämistä, ja hänen miehensä yritykset maksaa loppusumma hylättiin.